नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने 5000 करोड़ के घोटाले में आरोपी व्यापारी गगन धवन को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है और आरोपी व्यापारी कांग्रेस नेताओं का करीबी बताया जा रहा है।
बता दें कि ईडी ने अगस्त में कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन और गगन धवन के खिलाफ दिल्ली में 12 ठिकानों पर छापे मारे थे। ईडी को सूचना मिली थी कि यह लोग नेताओं के कालेधन को सफेद करने का काम कर रहे थे।
गगन धवन पर फेमा के तहत पैसे को गैरकानूनी तरह से इधर से उधर करने का आरोप है। आरोप है कि गगन धवन ने संदेश आर्या के पैसे को इथोपिया और अन्य देशों में अपनी कंपनी के तहत मनी लॉड्रिंग कराई थी।
