महादेव सट्टा ऐप केस में ED का बड़ा खुलासा: करोड़ों का काला धन दुबई और मॉरीशस के रास्ते भारत में हुआ ‘सफेद’; कारोबारी विकास गर्ग 24 जुलाई तक रिमांड पर

महादेव सट्टा ऐप केस में ED का बड़ा खुलासा: करोड़ों का काला धन दुबई और मॉरीशस के रास्ते भारत में हुआ ‘सफेद’; कारोबारी विकास गर्ग 24 जुलाई तक रिमांड पर

रायपुर: महादेव ऑनलाइन बुक (Mahadev Online Book) और स्काई एक्सचेंज से जुड़े बहुचर्चित ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। ईडी की रायपुर जोनल कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए काले धन को सफेद (वैध) करने के लिए एक बेहद जटिल और अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क तैयार किया गया था।

दुबई, मॉरीशस और यूके के रास्ते भारत आया ‘काला धन’

ईडी की जांच में यह साफ हुआ है कि सट्टेबाजी के जरिए देश के करोड़ों युवाओं से लूटे गए पैसे को विदेशों में घुमाया गया: महादेव सट्टा ऐप केस में ED का बड़ा खुलासा: करोड़ों का काला धन दुबई और मॉरीशस के रास्ते भारत में हुआ ‘सफेद’; कारोबारी विकास गर्ग 24 जुलाई तक रिमांड पर

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• शेल कंपनियों का जाल: आरोपियों ने दुबई, मॉरीशस और यूनाइटेड किंगडम (UK) में कई डमी और विदेशी शेल कंपनियां बनाईं।

• मल्टी-लेयरिंग का खेल: सट्टेबाजी से अर्जित करोड़ों रुपये के काले धन को इन विदेशी कंपनियों के खातों के जरिए कई स्तरों (Layers) पर घुमाया गया।

• वैध निवेश का मुखौटा: इस पैसे को बाद में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और अन्य माध्यमों के जरिए भारत में वैध निवेश के रूप में वापस लाकर खपाया गया, ताकि धन के वास्तविक स्रोत (Source) को छिपाया जा सके।

कारोबारी विकास गर्ग दिल्ली से गिरफ्तार, 10 दिन की रिमांड मंजूर

इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के वित्तीय गठजोड़ को तोड़ने के लिए ईडी ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है:

• दिल्ली से गिरफ्तारी: ईडी ने इस मामले से जुड़े प्रमुख कारोबारी विकास गर्ग को 14 जुलाई को नई दिल्ली से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किया।

• 24 जुलाई तक रिमांड: नई दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत से ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद आरोपी को रायपुर लाया गया। रायपुर की विशेष अदालत ने विकास गर्ग की 24 जुलाई तक 10 दिन की ईडी रिमांड मंजूर की है।

जांच का मुख्य फोकस:

इस 10 दिनों की रिमांड अवधि के दौरान ईडी के अधिकारी विकास गर्ग से विदेशी निवेश के तरीकों, शेल कंपनियों के नेटवर्क और इस अवैध धन के प्रवाह (Money Trail) से जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों के आधार पर सघन पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ से मामले में शामिल कई अन्य रसूखदारों के चेहरों से नकाब उठने की उम्मीद है।